о следующих принятых советом директоров
ОАО «Кировский завод «Маяк» решениях:
об образовании исполнительного органа эмитента;
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировский завод "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.4. ОГРН 1024301308371
1.5. ИНН эмитента 4345000947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56046-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //WWW.mayak.kirov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 9 членов Совета директоров присутствовало 9;
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: «за» - 9, «против» -0, «воздержался» - 0; по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»: «за» - 9, «против» -0, «воздержался» - 0; по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Кировский завод «Маяк»: «за» - 9, «против» -0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в 2012 году:
-Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 8 июня 2012 года
-Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
-Провести общее собрание акционеров в месте нахождения Общества по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
-Утвердить время проведения собрания: 11.00 час.
-Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.00 час.
-Сообщить о проведении общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты проведения собрания. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании "Вятский край" и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением. Утвердить представленный текст сообщения о проведении общего собрания акционеров:
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК"
Открытое акционерное общество "Кировский завод "Маяк" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Место нахождения Общества: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 8 июня 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00 час.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.04.2012 года.
Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения общества.
Адрес для направления заполненных бюллетеней (по почте или лично под роспись - в отделе кадров): 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 05.06.2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров вправе ознакомиться лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Адрес, по которому лицо может ознакомиться с информацией: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 (помещение отдела кадров, кабинет №203).
Для участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участника собрания, а представителю акционера - доверенность на голосование.
Совет директоров ОАО "Кировский завод "Маяк"
Контактные телефоны:
(8332) 405-405, 405-202»
-Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: не позднее 05.06.2012 года.
-Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардий, д. 67.
-Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Перечень информации:
1 Годовой отчет общества за 2011 год;
2 Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч отчет о прибылях и убытках на 31.12.2011;
3 Заключение аудитора;
4 Заключение ревизионной комиссии;
5 Сведения о кандидатах в совет директоров,
6 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
7 Сведения о кандидатах в аудиторы общества;
8 Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов на акции и порядку его выплаты;
9 Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.
-Обеспечить доступ к информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и во время проведения общего собрания акционеров. Адрес, по которому можно ознакомиться с вышеуказанной информацией: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 (помещение отдела кадров, кабинет №203).
-Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Шонину Е.В.
2.2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
2.2.4. Избрать единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором – Смирнова Сергея Алексеевича сроком на 5 (пять) лет.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 19,51%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,54%
2.2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012.
2.2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: от 05.04.2012 № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ С.А. Смирнов
(подпись)
3.2. Дата: 05.04.2012
М.П.