о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
1.4. ОГРН эмитента: 1025007458376
1.5. ИНН эмитента: 5073050010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02061-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.dmzavod.ru
2. Содержание сообщения:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.04.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ДМЗ» за 2011 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ДМЗ» по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 года и порядку его выплаты.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ДМЗ» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
4. О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДМЗ».
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ДМЗ».
6. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28.04.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор (подпись) О.А. Павлов
3.2. Дата “05” апреля 2012 г.
М.П.