о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13
1.4. ОГРН эмитента 1027809223254
1.5. ИНН эмитента 7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gsg.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
2. О заключении аудиторской организации.
3. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров в 2012-2013 гг.
4. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии в 2010-2013 гг.
5. О вознаграждении секретарю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
6. О сделках ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. О сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. О сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
10. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
11. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
12. О списке лиц, приглашённых на годовое Общее собрание акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
3. Подписи
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
И.о. генерального директора
по Приказу №45 лс от 03.04.2012 г.
___________
(подпись)
А.И. Субочев
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.