о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»
1.3. Место нахождения эмитента 352127, Россия, г. Тихорецк Краснодарского края, ул. Красноармейская, 67
1.4. ОГРН эмитента 1022303184738
1.5. ИНН эмитента 2321003173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmzv.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
2. Утверждение даты, места, времени проведения очередного годового общего собрания акционеров.
3. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
4. Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» на 2012 год по инициативе Совета директоров.
5. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение состава Президиума общего собрания акционеров, Председателя и секретаря собрания.
10. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации ООО «Путевые машины».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».
Решение по вопросу 2:
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «25» мая 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 30 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 15час. 30 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: конференц-зал по адресу: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67;
Решение по вопросу 3:
В соответствии с действующим законодательством включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.
8. Принятие решения по обращению Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Решение по вопросу 4:
Включить по инициативе совета директоров ООО аудиторскую фирму «Аудит-Вела» (г. Ростов-на-Дону) в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» на 2012 год.
Решение по вопросу 5:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу 6:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.
8. Принятие решения по обращению Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Решение по вопросу 7:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение опубликовать в газете "Тихорецкие Вести";
- акционерам, проживающим за пределами Тихорецкого района Краснодарского края направить сообщение заказным письмом с почтовым уведомлением;
- сообщение разместить на Доске объявлений.
Решение по вопросу 8:
Утвердить следующий перечень информации, представляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность (формы №1-5);
- проект распределения прибыли по результатам финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в аудиторы общества;
- проект решения общего собрания акционеров.
2. Утвердить место ознакомления с указанной информацией: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67, каб. №26.
Решение по вопросу 9:
Утвердить:
- Президиум общего собрания акционеров в составе:
Фендриков А.И.
Конышева Н.В.
- Председатель собрания - Фендриков А.И.
- Секретарь собрания - Конышева Н.В.
Решение по вопросу 10:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 9 апреля 2012 года.
Решение по вопросу 11:
Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации ООО «Путевые машины».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского» № 23 от 05.04.2012г..
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Путевые машины», ИНН 7718230042, ОГРН 1027718017360.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _______________ С.Л.Антонов
(подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.