«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»
1.3. Место нахождения эмитента 352127, Россия, г. Тихорецк Краснодарского края, ул. Красноармейская, 67
1.4. ОГРН эмитента 1022303184738
1.5. ИНН эмитента 2321003173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmzv.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» мая 2012 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров: конференц-зал по адресу: г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67;
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
время начала регистрации участников собрания: 15 час. 30 мин..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 9 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.
8. Принятие решения по обращению Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 352127, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Красноармейская, д.67, каб. №26.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _______________ С.Л.Антонов
(подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.