Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
13 Место нахождения эмитента: Россия, 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр, дом 52а
14 ОГРН эмитента: 1027810253679
15 ИНН эмитента: 7813046910
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwemitentspbru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05042012
22 Дата проведения заседания совета директоров: 18042012
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Ход выполнения работ по завершению сооружения Фрунзенского радиуса метрополитена, с обеспечением ввода в эксплуатацию в августе 2012 года
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3 Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
4 Ознакомление с заключением аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Метрострой" за 2011 год
5 Рекомендации по размерам дивидендов за 2011 год для каждой категории акций
6 Рассмотрение предложений по Аудитору Общества на 2012 год
7 Рекомендации общему годовому собранию акционеров по одобрению крупной сделки
8 Определения цены, которая должна быть выплачена акционерам за акции Общества в процессе осуществления их выкупа
9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО "Метрострой" ВН Александров
32 05 апреля 2012 года МП