1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минеральные удобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минеральные удобрения»
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 1. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров.
2.Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3.Утверждение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Предложение внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.О рекомендациях (предложениях) внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня собрания «Одобрение договора с управляющей организацией, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в том числе об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.О рекомендациях (предложениях) внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня собрания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», в том числе об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12.Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Минеральные удобрения» Г.Г. Попов
3.2. Дата 05 апреля 2012 года. М.П.