1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное Общество «Энергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергия»
1.3. Место нахождения эмитента Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024800789408
1.5. ИНН эмитента 4821000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42738-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-energiya.ru
2.Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.04.2012г., протокол № 4
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Энергия» провести 31 мая 2012г.;
Утвердить место проведения собрания – г. Елец, пос. Электрик, д. 1, здание заводоуправления, 3 этаж;
Утвердить время проведения собрания – начало собрания 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников 10 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2011 год и на 2012 год, в том числе начисление и выплата дивидендов за 2011г. Рекомендовать собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды за 2011г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Избраниение исполнительного органа общества (избрание генерального директора). Утвердить регистратора общества ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» и условия договора с ним.
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Энергия», включить годовой отчет общества в материалы предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 17 апреля 2012 года.
Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования до проведения годового общего собрания акционеров заказными письмами 11 мая 2012 года и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Красное знамя», а по желанию акционера вручить в месте нахождения ОАО «Энергия».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
5. Годовой отчет Общества.
6. Проекты решений годового собрания акционеров Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Елец, пос.Электрик, д.1 (1-й этаж заводоуправления, юридический отдел) с 02 мая 2012 года с 9 до 17 часов ежедневно, пятница до 15.45, кроме субботы, воскресения, а также по т. 7-45-05.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить размер оплаты услуг аудитора 190,0 тыс.руб. и условия договора с ним.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергия» _____________ В. А. Архипенко
3.2. Дата «04 » апреля 2012г. М.П.