1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Чебоксарский хлебозавод №2».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ЧХЗ №2».
1.3. Место нахождения эмитента - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д.19-а.
1.4. ОГРН эмитента - 1022100966733.
1.5. ИНН эмитента - 2126000690.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55732-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 28 апреля 2012 года, по месту нахождения общества г. Чебоксары, ул. 324 Стр.дивизии, д. 19 А, 3 этаж, конференц-зал в 12 часов.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – рассылка бюллетеней заказными письмами не производится;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 28 апреля 2012 года с 11 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 апреля 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли общества по результатам 2011 года.
3. О выплате дивидендов по результатам работы ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2».
6. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»
7. Утверждение аудитора ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» на 2012 год.
8. Предварительное одобрение сделок ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» с Чувашским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделки - договора аренды нежилого помещения собственности ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» с ООО «Каравай Торг», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделки – договора аренды нежилого помещения собственности ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» с ООО «Медицинский центр «ЗДРАВНИЦА», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделки - договора аренды оборудования с ООО «Медицинский центр «ЗДРАВНИЦА», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 04 апреля 2012 года в рабочие дни с 08 до 17 часов (обед с 11 час. 30 мин. до 12.час. 30 мин.) по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, 19а, кабинет отдела кадров.
2.8. Дата протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества - 03.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Ю.М. Кислов
М. П.
3.2. 4 апреля 2012 г.