о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Карпол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карпол»
1.3. Место нахождения эмитента 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1021603269456
1.5. ИНН эмитента 1658011405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55570-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.karpol.mi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2012 года в 09 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 20 красный уголок.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение убытков по результатам финансового 2011 года.
2. О выплате дивидендов в денежной форме и сроках выплаты.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества и избрание Счетной комиссии Общества в новом составе.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут обратиться с 23 апреля 2012 года по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 20 по рабочим дням с 9.00 до 15.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А. Н. Ковалев
3.2. Дата « 05 » апреля 20 12 г. М. П.