«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2012 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, 9 этаж, актовый зал;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• почтовый адрес Общества: Тимирязева ул., д.99в, ком.309, г.Тула, 300 012;
• почтовый адрес регистратора Общества: а/я 82, г.Москва, 121 108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой: ОАО «Квадра»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
а) в период с 02 мая 2012 года по 22 мая 2012 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;
- в помещениях филиалов Общества:
«Белгородская региональная генерация» Белгородская область, г.Белгород, проспект Б.Хмель-ницкого, д.111
«Воронежская региональная генерация» Воронежская область, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2
«Восточная генерация»
(Липецкий регион) Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.8а;
«Восточная генерация»
(Тамбовский регион) Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7
«Западная генерация»
(Смоленский регион) Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33
«Западная генерация»
(Брянский регион) Брянская область, пгт.Белые Берега, ул.Коминтерна, д.1
«Курская региональная генерация» Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная, д.9
«Орловская региональная генерация» Орловская область, г.Орел, ул.Энергетиков, д.6
«Рязанская региональная генерация» Рязанская область, г.Рязань, ул.Промышленная, д.9
«Центральная генерация»
(Калужский регион) Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д.286А
б) в период с 11 мая 2012 года по 22 мая 2012 года (включительно) также на Web-сайте Общества в сети Интернет www.quadra.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «05» апреля 2012 года