“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения, которое в соответствии внутренними документами эмитента является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 апреля 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 04 апреля 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2.3.2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
2.3.3. Об избрании Секретаря Совета директоров.
2.3.4. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
2.3.5. Об установлении даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров. Определение порядка уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров.
2.3.6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
2.3.7. Об определении перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядка их предоставления.
2.3.8. Об утверждении Отчета ДВКА за 2 полугодие 2011г.
2.3.9. Об утверждении плана проверок ДВКА на 2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата “04” апреля 2012 г.