“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04 апреля 2012 года, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15, (16-00 часов, время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 80 367 975 голосов или 99,63% к количеству размещенных обыкновенных акций (размещено 80 667 975 акций), кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР».
2.5.2. Об избрании членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР».
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов,«воздержался» – 0 голосов
2.6.2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Алякин Алексей Александрович
2. Григоренко Денисс
3. Джейкобс Марго Кар
4. Козуб Валентина Ивановна
5. Колофидина Надежда Юрьевна
6. Сандлер Даниил Геннадьевич
7. Сафонов Анатолий Ефимович
8. Ситро Кирилл Александрович
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов,«воздержался» – 0 голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04 апреля 2012 №1/2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата “04” апреля 2012 г.