«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % об общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос: «Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета за 2011 г., и утверждение Коэффициента стимулирования персонала».
Решение по вопросу:
1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 2011 г.
1.2. Утвердить Коэффициент стимулирования персонала в размере 1,2.
Второй вопрос: «О премировании Генерального директора Общества Саблукова Ю.С. по итогам 2011 года».
Решение по вопросу:
2.1. На основании условий трудового договора № 284/П от 01.10.2008 г. премировать Генерального директора Общества Саблукова Ю.С. по итогам 2011 года согласно приложению № 1 к протоколу.
2.2. Выплатить Генеральному директору Общества Саблукову Ю.С. премию по итогам 2011 года вместе с должностным окладом за апрель 2012 г.
Третий вопрос: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2011 финансового года».
Решение по вопросу:
3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2011 финансового года 29 июня 2012 г. очной форме (совместное присутствие).
3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2011 финансового года –
14 мая 2012 г.
3.3. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия».
3.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» Саблукову Ю.С. обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества всех иных вопросов, необходимых для организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2011 финансового года, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в срок не позднее 03 мая 2012 г.
Четвертый вопрос: «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 финансового года».
Решение по вопросу:
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Винкель Майк (Winkel Mike);
2. Малинов Сергей Владимирович;
3. Ройтерсберг Альберт Бернардт Вильхельм (Reutersberg Albert Bernard Wilhelm);
4. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt);
5. Саблуков Юрий Степанович;
6. Тазин Сергей Афанасьевич;
7. Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz);
8. Хартманн Райнер (Hartmann Reiner);
9. Юргенс Игорь Юрьевич.
4.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Асяев Алексей Сергеевич;
2. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан (Wilhelm Michael Winfried Christian);
3. Киттлер Денис (Kittler Denis);
4. Феккер Томас (Dr. Thomas Fecker).
Пятый вопрос: «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах».
Решение по вопросу:
5.1. Отменить п.5.2 и 5.3 решения Совета директоров Общества от 02.03.2012 г. (протокол № 162 от 05.03.2012 г.) по вопросу повестки «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах» (вопрос № 1).
5.2. Утвердить кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества (приложение № 2 к Протоколу).
5.3. Одобрить условия размещения денежных средств Общества на депозитных счетах на основании:
5.3.1. Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций № 1-3640/2007/ОГК4/07/529 от 09.10.2007 г. и Соглашения об общих условиях заключения сделок № 831/ОГК4/08/101 от 20.03.2008 г., заключенных между ОАО «Э.ОН Россия» (далее «Клиент») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее «Банк») на следующих существенных условиях:
5.3.1.1.максимальный размер денежных средств, направляемых на депозит - в рамках действующего в период размещения средств кредитного лимита, установленного для Банка;
5.3.1.2.валюта депозитного вклада – российские рубли, евро, доллары США;
5.3.1.3.процентная ставка по депозитному вкладу (в процентах годовых) – по согласованию сторон;
5.3.1.4.дата начала размещения денежных средств на депозит – с 04 апреля 2012 г.;
5.3.1.5.срок, на который открывается депозит – от 1 дня до 3 месяцев, с условием соблюдения лимитов размещения, но не позднее «01» июля 2012 г.;
5.3.2. Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций № 1/ОГК4/07/645 от 14.12.2007г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» (далее «Клиент») и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее «Банк») на следующих существенных условиях:
5.3.2.1.максимальный размер денежных средств, направляемых на депозит - в рамках действующего в период размещения средств кредитного лимита, установленного для Банка;
5.3.2.2.валюта депозитного вклада – российские рубли, евро, доллары США;
5.3.2.3.процентная ставка по депозитному вкладу (в процентах годовых) – по согласованию сторон;
5.3.2.4.дата начала размещения денежных средств на депозит – с 04 апреля 2012 г;
5.3.2.5.срок, на который открывается депозит – от 1 дня до 3 месяцев, с условием соблюдения лимитов размещения, но не позднее «01» июля 2012 г;
5.3.3. Соглашения № 1/2007/ОГК4/07/669 от 20.12.2007г. об общих условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит) и Соглашения № 1/2008/ОГК4/08/178 от 06.06.2008 г. об общих условиях привлечения денежных средств, заключенных между ОАО «Э.ОН Россия» (далее «Клиент») и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:
5.3.3.1.максимальный размер денежных средств, направляемых на депозит - в рамках действующего в период размещения средств кредитного лимита, установленного для Банка;
5.3.3.2.валюта депозитного вклада – российские рубли, евро, доллары США;
5.3.3.3.процентная ставка по депозитному вкладу (в процентах годовых) – по согласованию сторон;
5.3.3.4.дата начала размещения денежных средств на депозит – с 04 апреля 2012 г.;
5.3.3.5.срок, на который открывается депозит – от 1 дня до 3 месяцев, с условием соблюдения кредитных лимитов, но не позднее «01» июля 2012г;
5.3.4. Договора об общих условиях размещения свободных денежных средств юридических лиц в ЗАО ММБ № ОГК4/07/671 от 21.12.2007 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» (далее «Клиент») и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:
5.3.4.1.максимальный размер денежных средств, направляемых на депозит - в рамках действующего в период размещения средств кредитного лимита, установленного для Банка;
5.3.4.2.валюта депозитного вклада – российские рубли, евро, доллары США;
5.3.4.3.процентная ставка по депозитному вкладу (в процентах годовых) – по согласованию сторон;
5.3.4.4.дата начала размещения денежных средств на депозит – с 04 апреля 2012 г.;
5.3.4.5.срок, на который открывается депозит – от 1 дня до 3 месяцев, с условием соблюдения лимитов размещения, но не позднее «01» июля 2012 г.;
5.3.5. Договора об общих условиях размещения депозитов № 1005206/UNI/ОГК4/09/13 от 13.02.2009 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» (далее «Клиент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:
5.3.5.1.максимальный размер денежных средств, направляемых на депозит - в рамках действующего в период размещения средств кредитного лимита, установленного для Банка;
5.3.5.2.валюта депозитного вклада – российские рубли, евро, доллары США;
5.3.5.3.процентная ставка по депозитному вкладу (в процентах годовых) – по согласованию сторон;
5.3.5.4.дата начала размещения денежных средств на депозит – с 04 апреля 2012 г.;
5.3.5.5.срок, на который открывается депозит – от 1 дня до 3 месяцев, с условием соблюдения лимитов размещения, но не позднее «01» июля 2012 г.;
5.3.6. Дополнительного соглашения № ИА-12-0059 к Общим условиям совершения операций на валютных и денежных рынках ОАО «Нордеа Банк» от 09.02.2012 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» (далее «Клиент») и Открытым акционерным обществом «Нордеа Банк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:
5.3.6.1.максимальный размер денежных средств, направляемых на депозит - в рамках действующего в период размещения средств кредитного лимита, установленного для Банка;
5.3.6.2.валюта депозитного вклада – российские рубли, евро, доллары США;
5.3.6.3.процентная ставка по депозитному вкладу (в процентах годовых) – по согласованию сторон;
5.3.6.4.дата начала размещения денежных средств на депозит – с 04 апреля 2012 г.;
5.3.6.5.срок, на который открывается депозит – от 1 дня до 3 месяцев, с условием соблюдения лимитов размещения, но не позднее «01» июля 2012 г.
Шестой вопрос: «О прекращении членства ОАО «Э.ОН Россия» в НП «Союз инженеров-энергетиков».
Решение по вопросу:
6.1. Прекратить членство Общества в НП «Союз инженеров-энергетиков».
6.2. Поручить Генеральному директору Общества подать заявление о выходе из членов НП «Союз инженеров-энергетиков».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2012 г., протокол № 163.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.