об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Энгельсский трубный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 413116,Саратовская область,г.Энгельс,ул.Промышленная, четная сторона,строение 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026401996334
1.5. ИНН эмитента: 6449011175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80355-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6449011175
2. Содержание сообщения
2.1. О решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров:30.03.2012 г.
2.3.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие три члена Совета директоров из пяти, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Все решения приняты единогласно.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №30-03/12 от 02.04.12 г.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
2. Об определении цены выкупа акций.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. О назначении председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.6. Решения, принятые Советом директоров:
1. На основании статьи 77 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства №16-П от 12.01.12 г., заключенного между Обществом и Мечел Трейдинг АГ., Мечел Карбон АГ., в обеспечение исполнения обязательств Гептагон Лимитед (Heptagon Limited), Сайпросерв Лтд. (Сypcoserve Ltd), Байларен Трейдинг Лимитед (Bailaren Trading Limited), Ай-Кепитал Оверсис Лимитед (I-Capital Overseas Limited), Лелиби Лимитед (Lelibee Limited), Сокмарк Номини Сервисез Лимитед (Socmark Nominee Services Limited), Деравен Лимитед (Deraven Limited), Юнирендж Лимитед (Unirange Limited), Лилибей Лимитед (Lilybay Limited), Эс. Ай. Сайло Сервисез Лимитед (S.I.Cylaw Services Limited), Бест Поинт Венчерз Эс. Ай. (Best Point Ventures S.A.), Маркроуз Лимитед (Markrose Limited), Моглейд Лимитед (Moreglade Limited) по договору займа от 10.11.2011 г., превышает 50% балансовой стоимости активов Обществ
а, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 1 030 000 000 (один миллиард тридцать миллионов) долларов США. На основании ст. 78 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», заключенная сделка признается крупной.
2. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
На основании заключения независимого оценщика ЗАО «Галактика» Каменева С.А. № 4867 от 23.12.11 г. определить рыночную стоимость одной голосующей акции ЗАО "Энгельсский трубный завод" - 0,01 руб.
3.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2011 финансового года и по вопросу одобрения сделки (далее - собрание):
Определить форму собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Определить дату и время проведения собрания: 27 апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут;
Определить место проведения собрания: г.Энгельс Саратовской области, ул. Промышленная, четная сторона, строение 10, ЗАО «Энгельсский трубный завод»;
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 апреля 2012 г..
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение крупной сделки.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участии в собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 7 апреля 2012 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания (приложение №1 к протоколу).
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
-годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 финансового года;
- заключение аудитора Общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- договор поручительства № 16-П от 12.01.12 г. с Мечел Трейдинг АГ., Мечел Карбон АГ.;
-расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества по состоянию на 01.01.12 г.;
-отчет независимого оценщика ЗАО «Галактика» Каменева С.А. №4867 от 23.12.11г. о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
-протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества № 30-03/12 от 02.04.12 г., на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 06 апреля 2012 г. с 10.00 по 16.00 час. по адресу: г. Энгельс Саратовской области, ул.Промышленная, четная сторона, стр.10, а также во время проведения собрания акционеров 27 апреля 2012 г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение №2 к протоколу).
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
По итогам 2011 финансового года получена чистая прибыль в размере 7 180 тыс. рублей.
Чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 7 180 тыс. рублей направить на капитальные вложения.
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
6. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бутенко Дмитрия Анатольевича, секретарем собрания – Гончарову Ольгу Алексеевну.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Д. А. Бутенко
3.2. Дата подписи: 03.04.2012 г. М.П.