Открытое акционерное общество "Абдулинский завод "Ремпутьмаш" по ремонту путевых машин и производству запасных частей" (ОАО "Абдулинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"), место нахождения: 461743, РФ, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Революционная, д.50, ИНН 5601008557, ОГРН 1055601018747, код эмитента 1-01-03409-Е, адрес страницы интернет: http://www.aprmz.ru/ в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», принятым на заседании, состоявшемся «02» апреля 2012 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» №04/2012), осуществляется созыв годового общего собрания акционеров
ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.: 08 мая 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 02 апреля 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.3-5
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени 08 мая 2012 года.
Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.3-5, 10 часов 30 минут по московскому времени 08 мая 2012 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
Повестка годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5) Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6) Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Избрание членов совета директоров Общества.
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) годовой отчет общества;
б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
д) сведения об аудиторе;
е) изменения и дополнения к уставу Общества;
ж) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в период с «18» апреля 2012 г. по «08» мая 2012 г, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин. (Мск.), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.3-5.
Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» –
управляющей организации ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев