Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1027200880343
1.5. ИНН эмитента: 7202017289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31979-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 05 апреля 2012 года.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней – 13 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью с ЗАО «ГМС Сервис» – Договора возмездного оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту имущества в здании «Деловой центр» по адресу г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11, которым ОАО «Гипротюменнефтегаз» владеет на праве общей долевой собственности (помещения, кровля, фасад, наружные и внутренние коммуникации), а также прилегающей к зданию территории
2. Одобрение сделки с заинтересованностью с ЗАО «ГМС Сервис» – Агентского договора по возмещению доли (пропорционально доле собственности) коммунальных платежей, стоимости услуг по эксплуатации и обслуживанию здания «Деловой центр» в г. Екатеринбурге, оплату которых будет производить ООО «ГМС Сервис» от своего имени
3. Утверждение начальной (максимальной) цены контракта для проведения конкурса по выбору аудитора на 2012 год
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель управляющего директора по экономике и планированию Б.В. Фрайштетер
3.2. Дата: 05 апреля 2012 года