о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Двинской ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Двинской РМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 164550, Архангельская обл., Холмогорский район, п/о Волочек, пос. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1022901564400
1.5. ИНН эмитента 2923000300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01650-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 164550, Архангельская обл., Холмогорский район, п/о Волочек, пос. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 38, Красный уголок цеха ОАО «Двинской РМЗ».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 мин. 25 мая 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса.
3. Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ни¬я при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, и убыт¬ков об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
4. Утверждение аудитора общества
5. Избрание Совета директоров общества
6. Избрание Ревизионной комиссии общества
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень предоставляемой информации при подготовке к проведению общего собранию акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Годовая бухгалтерская отчетность
- Заключение ревизионной комиссии общества
- Годовой отчет общества
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества
- Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,
- Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых в совет директоров кандидатов
- Информация о расходах из Фонда потребления в 2011 г.
- Информация о затратах на производство в 2011 г.
- Информация о работе предприятия с основными экономическими показателями в 2011 г.
Адрес, по которому с информацией можно ознакомиться – 164550, Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, 38.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Савин В.Г.
3.2. Дата 05 апреля 2012 г. М.П.