Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 марта 2012 года, в 10 часов 00 минут, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 61 600 голосов, что составляет 100% от размещенных голосующих акций эмитента;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Избрание председателя и секретаря собрания
2 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
3 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение договора о залоге товаров в обороте с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
4 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о последующем залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от ОАО «Адмиралтейские верфи» г Санкт-Петербург (ИНН 7839395419), за поставленные товары на основании Договора № 799 от «23» июня 2010 г, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
5 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» г Санкт-Петербург (ИНН 7805034277) за поставленные товары на основании Договора № 816/454-2739 на поставку арматуры от «17» марта 2011г, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
6 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от ОАО «Адмиралтейские верфи» г Санкт-Петербург (ИНН 7839395419) за поставленные товары на основании Договора № 819 от «18» марта 2011г, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
7 О предоставлении права на подписание кредитного договора, договора о залоге товаров в обороте, договоров о залоге имущественных прав (прав требования) с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на вышеуказанных условиях
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Избрать председателем собрания – Волкова Олега Владимировича, секретарем собрания – Мазина Андрея Сергеевича
2 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Одобрить крупную сделку, а именно заключение кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в рамках которого ОАО «Армалит-1» предоставляется кредит путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности на цели текущей деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия кредитной линии с 29032012 г по 31122012 г, сроком окончательного погашения не позднее «28» марта 2013г включительно, с уплатой 11,0% (Одиннадцать целых ноль десятых процентов) годовых, с уплатой комиссии за выдачу кредита в размере 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с уплатой комиссии за обслуживание ссудного счета в размере 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек ежемесячно
3 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Одобрить крупную сделку, а именно: заключение договора о залоге товаров в обороте с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору на вышеуказанных условиях, согласно которому в залог передаются товары в обороте (судовая арматура) балансовой стоимостью 430 704 036 (Четыреста тридцать миллионов семьсот четыре тысячи тридцать шесть) рублей 56 копеек, рыночной стоимостью - 430 704 036 (Четыреста тридцать миллионов семьсот четыре тысячи тридцать шесть) рублей 56 копеек Залоговую стоимость передаваемых в залог товаров в обороте утвердить в размере 215 352 018 (Двести пятнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи восемнадцать) рублей 28 копеек
4 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Одобрить крупную сделку, а именно: заключение договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о последующем залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от Открытого акционерного общества «Адмиралтейские верфи» г Санкт-Петербург (ИНН 7839395419), за поставленные товары на основании Договора № 799 от «23» июня 2010 г балансовой стоимостью 285 656 310 (Двести восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста десять) рублей 54 копейки, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору на вышеуказанных условиях Залоговую стоимость передаваемых в залог имущественных прав утвердить в размере 171 393 786 (Сто семьдесят один миллион триста девяносто три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 32 копейки
5 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Одобрить крупную сделку, а именно: заключение договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Северная верфь» г Санкт-Петербург (ИНН 7805034277) за поставленные товары на основании Договора № 816/454-2739 на поставку арматуры от «17» марта 2011г, заключенного между ОАО «Армалит-1» и ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», балансовой стоимостью 189 532 166 (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору на вышеуказанных условиях Залоговую стоимость передаваемых в залог имущественных прав утвердить в размере 113 719 299 (Сто тринадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 84 копейки
6 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Одобрить крупную сделку, а именно: заключение договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от Открытого акционерного общества «Адмиралтейские верфи» г Санкт-Петербург (ИНН 7839395419) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на основании Договора № 819 от «18» марта 2011г, заключенного между ОАО «Армалит-1» и ОАО «Адмиралтейские верфи», балансовой стоимостью 120 513 008 (Сто двадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемь) рублей 12 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору на вышеуказанных условиях Залоговую стоимость передаваемых в залог имущественных прав утвердить в размере 72 307 804 (Семьдесят два миллиона триста семь тысяч восемьсот четыре) рубля 87 копеек
7 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Предоставить право подписи кредитного договора, договора о залоге товаров в обороте, договоров о залоге имущественных прав (прав требования) на вышеуказанных условиях с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Генеральному директору ОАО «Армалит-1» Кузнецову Александру Викторовичу
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №8 от281 марта 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” марта 20 12 г МП