1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Красногорский завод им. С.А.Зверева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1025002863247
1.5. ИНН эмитента 5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zenit-foto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=5&lang=ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
4. О предложениях общему собранию акционеров ОАО КМЗ об увеличении уставного капитала Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 10 апреля 2012 года
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- акция именная обыкновенная бездокументарная,
- акция именная привилегированная бездокументарная типа А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО КМЗ А.П. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “04” апреля 2012г. М.П.