Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
11 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
• Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества Провести внеочередное общее собрания акционеров Общества 04 июня 2012 года в 10 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2 Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 09 часов 45 минут 04 июня 2012 года
• Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 03 мая 2012 г
• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1 Избрание председателя и секретаря собрания
2 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
3 Об избрании членов Совета директоров
• Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем вручения уведомления под роспись
• Сообщить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о дате проведения внеочередного общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты проведения собрания
• Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: информационные материалы по повестке дня
• С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании могут ознакомиться ежедневно, по рабочим дням, начиная с 06 марта 2012 года с 1000 до 1200 в помещении юридического отдела ОАО «Армалит-1» по адресу: Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
• Утвердить прилагаемую форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9 от 24 марта 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 26 ” марта 20 12 г МП