об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промстройкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промстройкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1027301480161
1.5. ИНН эмитента 7327001679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02782-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», присутствующие на заседании: Родионов Михаил Юрьевич, Юденичев Алексей Алексеевич, Ковела Василий Николаевич, Мавродеев Анатолий Васильевич.
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», не присутствующие на заседании: Якупов Марат Ирфанович.
Количественный состав Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», определенный Уставом Общества - 5 членов.
В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО «Промстройкомплект» Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Промстройкомплект» имеется.
Первый вопрос повестки дня - Рассмотрение годового отчета за 2011 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ:
1) предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в предложенной редакции (приложение №1);
2) вынести предложенную редакцию годового отчета за 2011 год на утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества
Второй вопрос повестки дня - Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2011 финансовый год, о дивидендах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года» утвердить проект следующего решения: «Прибыль Общества по результатам его работы за 2011 год использовать на списание убытков прошлых лет; дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать».
Третий вопрос повестки дня - Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: провести годовое общее собрание «27» апреля 2012 года в 12.00 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: РФ, г.Ульяновск, ул. Ефремова, 6, ОАО «Промстройкомплект», кабинет № 11; время начала регистрации участников собрания «27» апреля 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Четвертый вопрос повестки дня - Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «03» апреля 2012 года.
Пятый вопрос повестки дня - Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Промстройкомплект».
9. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Промстройкомплект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Шестой вопрос повестки дня - Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить список следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Промстройкомплект»:
1) Ковела Василий Николаевич, паспорт серия ** номер ** выдан**.
2) Мавродеев Анатолий Васильевич, паспорт серия ** номер ** выдан**.
3) Родионов Михаил Юрьевич, паспорт серия ** номер ** выдан**.
4) Юденичев Алексей Алексеевич, паспорт серия ** номер ** выдан**.
5) Юденичев Павел Алексеевич, паспорт серия ** номер ** выдан**.
6) Якупов Марат Ирфанович, паспорт серия ** номер ** выдан**.
Седьмой вопрос повестки дня - Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить список следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промстройкомплект»:
1) Вафина Лилия Гайфулловна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
2) Гофман Надежда Анатольевна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
3) Козлова Накия Кашафетдиновна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
4) Седова Надежда Семеновна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
Восьмой вопрос повестки дня - Утверждение кандидатов в члены Счетной комиссии
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить список следующих кандидатов в члены Счетной комиссии ОАО «Промстройкомплект»:
1) Авилова Тамара Федоровна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
2) Андрюшина Валентина Степановна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
3) Бабаев Юрий Иванович, паспорт серия ** номер ** выдан**.
4) Ильинская Лидия Петровна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
5) Шайхаттарова Миляуша Ирфановна, паспорт серия ** номер ** выдан**.
Девятый вопрос повестки дня - Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ:
1) утвердить текст уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №2);
2) оповестить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем отправления уведомлений заказными письмами акционерам;
3) осуществить оповещение акционеров в срок не позднее 07 апреля 2012 года.
Десятый вопрос повестки дня - Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания (приложение № 3).
Одиннадцатый вопрос повестки дня - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12).
Двенадцатый вопрос повестки дня - Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
– заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
– сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию;
– рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
– проект Устава в новой редакции;
– проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить, что ознакомление с информацией (материалами) к собранию будет проводиться в рабочие дни в период с 06 апреля 2012 года по 26 апреля 2012 года (включая обе эти даты) с 13 00 до 16 00 часов в рабочие дни по адресу: РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 6, ОАО «Промстройкомплект», кабинет № 18.
Тринадцатый вопрос повестки дня - Об аудиторе Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»
2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»
3. Ковела Василий Николаевич - «за»
4. Мавродеев Анатолий Васильевич - «за»
ИТОГО: «За» – 4 (100% от присутствующих) голоса, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%).
РЕШИЛИ: предложить вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитором Общества – ООО «Аудит-Сервис».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2012г. № 13
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Юденичев
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.