и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации»»,
опубликованного 22.12.2011 г., 16:20:59, «Сообщение о существенном факте «о совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена
законодательством Российской Федерации»» публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Сообщение о существенном факте
«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Коммунаровский рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунаровский рудник»
1.3. Место нахождения эмитента 655211, Россия, Республика Хакасия, Ширинский р-он,
с. Коммунар, ул. Советская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1021900881936
1.5. ИНН эмитента 1911000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. aokr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.
2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 3 от «22» декабря 2011 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Внесение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК».
Права и обязанности управляющей организации:
Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе:
- действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подписывает финансовые документы Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет меры дисциплинарного взыскания;
- издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;
- совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества;
- в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества;
- представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;
- обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;
- обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;
- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества.
При осуществлении прав и исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества
Управляющая организация:
- подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
Изменение компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества осуществляется путем внесения изменений в Устав Общества и влечет соответствующее изменение компетенции Управляющей организации.
При исполнении договора Управляющая организация вправе:
- получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных в настоящем договоре условиях;
- требовать от Общества предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору.
При исполнении договора Управляющая организация обязана:
- действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшие ей известными при исполнении настоящего договора сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества;
- в установленном Уставом и внутренними документами Общества порядке отчитываться перед Советом директоров Общества и общим собранием акционеров по вопросам деятельности Общества, входящим в полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
Права и обязанности Общества:
Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Совет директоров Общества вправе требовать от Управляющей организации отчеты по вопросам деятельности Общества.
Общество обязано по требованию Управляющей организации предоставить последней информацию и документы, необходимые для исполнения последней обязательств по договору.
Изменения, вносимые в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г.
1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции:
«Размер вознаграждения Управляющей компании составляет 7 (семь) процентов от стоимости добытого полезного ископаемого в текущем месяце, включая НДС.
Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произведение объема добытого полезного ископаемого в текущем месяце на его цену по фиксингу первой половины последнего рабочего дня Лондонской биржи
текущего месяца по курсу доллара ЦБ РФ на последний день текущего месяца. В случае, если на последний рабочий день текущего месяца не установлен фиксинг, к расчету принимается последний установленный в текущем месяце фиксинг.
Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании в следующем порядке:
- в срок до 20 числа текущего месяца в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится оплата, в размере окончательного расчета.
Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2012 г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 лет с даты заключения договора о Передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500.
2. Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1021900881936) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 656211, Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д.15.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в общей сложности с учетом ранее выплаченных по сделке сумм размер сделки в денежном выражении за 5 лет может составить (по расчетам Эмитента) 254 830 (двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать) тыс. руб., 45,33 % от стоимости активов Эмитента (расчет произведен по данным бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2011 г.).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Стоимость активов эмитента на 30 сентября 2011 г. составляет 562 224 (пятьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать четыре) тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 декабря 2011 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров эмитента 20 декабря 2011 г., Протокол № 3 от 22 декабря 2011 г.
3. Подписи
Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «Коммунаровский рудник»,
действующей на основании договора от 07.04.2008 г.
____________________ К.И. Струков
(подпись)
3.2. Дата 22 декабря 2011 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «Коммунаровский рудник»
____________________ Л.М. Корецкая
(подпись)
3.4. Дата 22 декабря 2011 г.