1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум"
1.3. Место нахождения эмитента г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023801016876
1.5. ИНН эмитента 3807001632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20020-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusiap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2012г., г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, «БайкалБизнесЦентр», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - по данным сформированного на 10 января 2012 года списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 72 661 844 голоса. Общее количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, составляет 71 885 052 голоса, что составляет 98,93095 % от общего числа голосующих акций общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется - внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 679 974 голосов, что составляет 74,67474 % голосов;
«ПРОТИВ» - 585 голосов, что составляет 0,00081 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 191 415 голосов, что составляет 25,30626 % голосов.
Недействительными признаны бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 20 голосами, что составляет 0,00003% голосов.
2. Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 679 672 голосов, что составляет 74, 67432 % голосов;
«ПРОТИВ» - 510 голосов, что составляет 0,00071 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 191 782 голосов, что составляет 25,30677 % голосов.
Недействительными признаны бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 30 голосами, что составляет 0,00004% голосов.
3. Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 671 014 голосов, что составляет 74,66227 % голосов;
«ПРОТИВ» - 2 671 голосов, что составляет 0,00372 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 196 937 голосов, что составляет 25,31394 % голосов.
Недействительными признаны бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 1238 голосами, что составляет 0,00171% голосов.
4. Четвертый вопрос повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров
1. Аникина Алина Владимировна
Количество голосов - 68 664 857 голосов (избран)
2. Брюханова Юлия Алексеевна
Количество голосов – 68 656 896 голосов (избран)
3. Догаев Олег Борисович
Количество голосов – 68 663 965 голосов (избран)
4. Колесников Владимир Михайлович
Количество голосов – 112 789 (не избран)
5.Клубков Сергей Владимирович
Количество голосов – 68 652 855 ( избран)
6. Мирошниченко Евгений Николаевич
Количество голосов – 81 949 705 (избран)
7. Плотский Вячеслав Николаевич
Количество голосов – 81 948 127 (избран)
8. Скачкова Елена Валерьевна
Количество голосов – 68 653 684 ( избран)
9. Скляров Владимир Егорович
Количество голосов – 70 658 098 (избран)
10. Скутельник Виктор Владимирович
Количество голосов – 103 395 (не избран)
11. Слоан Ричард Скотт
Количество голосов – 68 652 406 (избран)
12. Теплухин Эдуард Викторович
Количество голосов – 104 300 (не избран)
Итого голосов, отданных «ЗА» - 645 821 077 голоса,
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 14 796 голоса.
Недействительными признаны бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 6 390 голосами.
5. Пятый вопрос повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Кандидат: Бирюков Роман Викторович
Результаты голосования:
«ЗА» - 45 843 875 голосов, что составляет 63,77395 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 166 243 голосов, что составляет 25,27127 % голосов.
Недействительными признано 7 861 876 голосов, что составляет 10,93675 % голосов.
2. Кандидат: Джабраилов Анзор Аюбович
Результаты голосования:
«ЗА» - 45 838 404 голоса, что составляет 63,76634 % голосов;
«ПРОТИВ» - 75 голосов, что составляет 0,00010 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 166 867 голосов, что составляет 25,27214 % голосов.
Недействительными признано 7 866 648 голоса, что составляет 10,94339 % голосов.
3. Кандидат: Коваленко Галина Геннадьевна
Результаты голосования:
«ЗА» - 53 702 800 голоса, что составляет 74,70660 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 166 168 голосов, что составляет 25,27117 % голосов.
Недействительными признано 3 026 голоса, что составляет 0,00421 % голосов.
4. Кандидат: Маркова Виктория Владимировна
Результаты голосования:
«ЗА» - 45 843 222 голосов, что составляет 63,77304 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 166 168 голосов, что составляет 25,27117 % голосов.
Недействительными признано 7 862 604 голоса, что составляет 10,93776 % голосов.
5. Кандидат: Шихсаидов Иса Багаутдинович
Результаты голосования:
«ЗА» - 45 839 299 голосов, что составляет 63,76759 % голосов;
«ПРОТИВ» - 568 голосов, что составляет 0,00079 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 166 847 голосов, что составляет 25,27211 % голосов.
Недействительными признано 7 865 280 голосов, что составляет 10,94148 % голосов.
6. Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2011 год».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 682 213 голосов, что составляет 74,67785 % голосов;
«ПРОТИВ» - 23 961 голосов, что составляет 0,03333 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 165 800 голосов, что составляет 25,27062 % голосов.
Недействительными признаны бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 20 голосами, что составляет 0,00003% голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО Компания «РУСИА Петролеум» за 2010 год.
2. Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Компания «РУСИА Петролеум» за 2010 год.
3.Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО Компания «РУСИА Петролеум» по результатам 2010 года.
3.2. Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО Компания «РУСИА Петролеум» по результатам 2010 года.
4. Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
4. Избрать членами Совета директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум»:
1. Аникину Алину Владимировну
2. Брюханову Юлию Алексеевну
3. Догаева Олега Борисовича
4. Клубкова Сергея Владимировича
5. Мирошниченко Евгения Николаевича
6.Плотского Вячеслава Николаевича
7. Скачкову Елену Валерьевну
8. Склярова Владимира Егоровича
9. Слоан Ричард Скотт
5. Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО Компания «РУСИА Петролеум»:
1. Бирюкова Романа Викторовича
2. Джабраилова Анзора Аюбовича
3. Коваленко Галину Геннадьевну
4. Маркову Викторию Владимировну
5. Шихсаидова Иса Багаутдиновича
6. Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить аудитором ОАО Компания «РУСИА Петролеум» на 2011 год ЗАО «БДО».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности руководителя __________________ О.А.Сметанин
3.2. Дата: 05 апреля 2012г. М.П.