1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод имени Бутякова С.Н.»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ССРЗ им.Бутякова С.Н.»
1.3. Место нахождения эмитента 425060, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Набережная ,д.30
1.4. ОГРН эмитента 1021200557465
1.5. ИНН эмитента 1203000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55239-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. freeinforegion12.narod.ru
2. Содержание сообщения
1.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012 г.
1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 02.04.2012 г. Составлен 05 апреля 2012 г.
1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме – собрания (совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить следующее:
дата проведения годового общего собрания акционеров: «03» мая 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: «14» час 00 мин.;
время начало регистрации участников собрания: «13» час. 20 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Набережная, д.30, актовый зал здания заводоуправления.
Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 апреля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
8) Избрание членов счетной комиссии.
9) Об одобрении крупной сделки.
10) Об утверждении положения «об общем собрании акционеров ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.».
11) Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.».
12) Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.».
13) Об утверждении устава ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» в новой редакции.
14) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» управляющей организации.
15) Об обращении в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор управляющей компании
ООО «Управляющая компания ПрактикЪ»
Фамилия
уполномоченного лица эмитента Сысоева Наталия Викентьевна
3.2. Дата «05» апреля 2012 г.