Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк "Вятич" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Вятич" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110
1.4. ОГРН эмитента: 1026200000386
1.5. ИНН эмитента: 6227005702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02796B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vyatich.ryazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2012 года, протокол № 22.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение даты, места, времени, а также формы проведения годового общего собрания акционеров банка - Провести годовое общее собрание акционеров банка в форме совместного присутствия 18 мая 2012 года по месту нахождения банка: г. Рязань, ул. Введенская, д. 110 в 14.00 час. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13.00 час.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров банка - утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Вятич» (ОАО):
- Определение количественного состава счетной комиссии.
- Утверждение членов счетной комиссии.
- Утверждение отчета о результатах деятельности банка (годового отчета) за 2011 год,
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2011 год.
- О дивидендах по результатам 2011 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора банка на 2012 год.
- О внесении изменений в устав Банка «Вятич» (ОАО).
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка – «11» апреля 2012 года;
4. Определение порядка сообщения акционерам банка о проведении годового общего собрания акционеров - Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка “Вятич” (ОАО), сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом не позднее « 26 » апреля 2012 года;
5. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров банка, и порядка ее предоставления - Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка “Вятич” (ОАО):
- отчет о результатах деятельности банка (годовой отчет) за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров банка;
- проект текста изменений в устав Банка «Вятич» (ОАО) в Главу 3 «Банковские операции и дру-гие сделки».
С информацией (материалами) по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с « 27 » апреля 2012 года, ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9.00 до 17.00 по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, тел. для справок: (4912) 21-94-07, 21-94-09
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров банка - Утвердить форму и текст бюллетеней в предложенной редакции для голосования на годовом общем собрании акционеров банка;
7. Об аудиторе банка на 2012 год - Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акцио-неров банка аудитором банка аудиторскую фирму ООО «Прио-аудит» (г. Рязань) на 2012 год.
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результа-ты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется, решения приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Председателя Правления Банка «Вятич» (ОАО) А. А. Иванчиков
3.2. Дата: 10 апреля 2012г.