Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 7 избранных членов совета директоров эмитента.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и итоги голосования:
Вопрос:
Утвердить рекомендации для акционеров в отношении полученного обязательного предложения Компании «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» (MATIAS KO LIMITED), поступившего в адрес Открытого акционерного общества по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций «Спецсетьстрой» (ОАО «Спецсетьстрой»). (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 3
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04. 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04. 2012г. № 16/04/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 10.04.2012г.