«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Агропромышленная фирма «Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АПФ «Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента 353581, Россия, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул.Советов, 13.
1.4. ОГРН эмитента 1022304650323
1.5. ИНН эмитента 2349008502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57906-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru/info.php
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества на заседании присутствовали 7 (Семь) членов Совета директоров.
---
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу 1. Избрание председателя совета директоров ЗАО АПФ «Кубань»
За – 7(семь).
Против - нет.
Воздержались - нет.
Решение принято.
по вопросу 2. Избрание заместителя председателя совета директоров ЗАО АПФ «Кубань».
За – 7(семь).
Против - нет.
Воздержались - нет.
Решение принято.
---
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров Закрытого акционерного общества Агропромышленная фирма «Кубань» Рамазанова Магомеда Рамазановича.
2. Избрать заместителем председателя совета директоров Закрытого акционерного общества Агропромышленная фирма «Кубань» Ковальчука Евгения Владимировича.
---
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.В.Ковальчук
3.2. Дата: 09 апреля 2012 г. М.П.