Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Сясьский ЦБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сясьский ЦБК»
1.3. Место нахождения эмитента: 187420, Россия, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024702048678
1.5. ИНН эмитента: 4718011856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01545-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.syas.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2012 года;
Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1, в 14 часов 00 минут по московскому времени
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени;
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 10 апреля 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сясьский ЦБК» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сясьский ЦБК», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сясьский ЦБК» за 2011 год.
3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сясьский ЦБК» за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по результатам финансового года за 2011 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сясьский ЦБК».
8. Утверждение Аудитора ОАО «Сясьский ЦБК».
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому
с ней можно ознакомиться: Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Сясьский ЦБК», с информацией и материалами проводится, начиная с 20 апреля 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д.1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В. Епифанова
3.2. Дата: 10.04.2012