«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Екатеринбургский мукомольный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58
1.4. ОГРН эмитента 1026602957358
1.5. ИНН эмитента 6659005499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.emzural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 9 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Определение рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ОАО»Екатеринбургский мукомольный завод» на праве собственности и передаваемого в залог ОАО «НОМОС-БАНК» (Екатеринбургский филиал).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора об ипотеке (залоге недвижимости), заключаемого между ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ОАО «НОМОС-БАНК»
(Екатеринбургский филиал) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Агро» (ООО «УГМК-Агро»), далее именуемый «ЗАЕМЩИК» или «ДОЛЖНИК», возникших из Договора кредитной линии № Н 02016 от 15.03.2012 года, (далее именуемый «Кредитный договор»),
заключенного в городе Екатеринбурге между открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» ( далее также именуемым «КРЕДИТОР») и ЗАЕМЩИКОМ.
3. Подпись Спицин
3.1. Директор ОАО «ЕМЗ»
В.Н. Спицин
(подпись)
3.2. Дата « 10 » апреля 20 12 г. М. П.