“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по поставкам лесобумажной продукции и строительных материалов «Лесбумстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лесбумстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 191124, Россия, г.Санкт-Петербург,
проспект Суворовский, дом 65
1.4. ОГРН эмитента 1027809169893 от 17.07.2002 г.
1.5. ИНН эмитента 7815022094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00563-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lbss.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата , время, место проведения общего собрания:
05 апреля 2012г.
Время начала регистрации: 14.00 час. Время начала собрания: 15.00 час
191124 г.Санкт-Петербург, пр-т Суворовский дом 65, кабинет 18
2.3. Кворум общего собрания: 97,88 %
2.4. Повестка дня:
1. Утверждение секретариата и счетной комиссии годового собрания.
2. Отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2011 год:
2.1.Утверждение отчета генерального директора,
2.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского отчёта о прибылях и убытках ОАО «Лесбумстройснаб».
3. Информация ревизионной комиссии.
4. Информация аудитора Общества. Утверждение аудитора на 2012 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение размера дивидендов на одну акцию и порядка их выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1 вопрос повестки дня «Утверждение секретариата и счетной комиссии годового собрания.»
Годовое общее собрание акционеров единогласно приняло следующее решение:
«Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Смирнову О.В.
Утвердить следующий состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров: Лаверчук В.В. - председатель счетной комиссии,
Павлова О.М. - член счетной комиссии;
Веселова Н.Г.- член счетной комиссии.»
Итоги голосования: «ЗА» -100 % «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0%
2 вопрос повестки дня « Отчет Совета Директоров о деятельности Общества за 2011 год:
а) утверждение отчета генерального директора
б) утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского отчёта о прибылях и убытках ОАО «Лесбумстройснаб»,
Годовое общее собрание акционеров единогласно приняло следующее решение:
• Утвердить годовой отчет генерального директора ОАО «Лесбумстройснаб»,
• Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе бухгалтерский отчёт о прибылях и убытках ОАО «Лесбумстройснаб».
Итоги голосования: «ЗА» -100 % «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0%
4 вопрос повестки дня «Информация аудитора Общества. Утверждение аудитора на 2012 год;»
Годовое общее собрание акционеров единогласно приняло следующее решение: «Утвердить аудитором Общества на 2012год аудиторскую фирму «Геркос»».
Итоги голосования: «ЗА» -100 % «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0%
5 вопрос повестки дня «Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение размера дивидендов на одну акцию и порядка их выплаты»,
Годовое общее собрание акционеров большинством голосов приняло следующее решение:
1.Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
«Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Итоги голосования: «ЗА» -99,67 % «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0%
2.Использовать прибыль:
а) на выплату (не работающим в Обществе акционерам), денежных пособий за счет чистой прибыли в зависимости от количества акций, конкретную сумму по каждому акционеру поручить определить вновь избранному Совету Директоров. Общий расход на эти цели установить в размере 10 000 рублей.
б) На выплату материальной помощи пенсионерам как акционерам так и не акционерам, ранее работавшим в Обществе. Общий расход на эти цели установить в сумме –250 000,00 рублей.
Оставшуюся прибыль с учётом прибыли прошлых лет, в сумме 49 993 000,00 рублей, разрешить руководству Общества использовать без образования фондов в порядке оперативного руководства
Итоги голосования: «ЗА» -100 % «ПРОТИВ» 0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0%
6 вопрос повестки дня «Избрание членов Совета Директоров»
Кандидаты , число голосов отданных за кандидата.
1.Молчанов Михаил Иванович «за» -25822 «против» 0% «воздержалось» 0%;
2. Мелешкин Валерий Евгеньевич «за» -25822 «против» 0% «воздержалось» 0%;
3. Кудрявцев Олег Вячеславович «за» -25822 «против» 0% «воздержалось» 0%;
4. Лебедева Алла Сергеевна «за» -25822 «против» 0% «воздержалось» 0%;
5. Грузинина Галина Алексеевна «за» -25822 «против» 0% «воздержалось» 0% »
Годовое Общее собрание акционеров большинством голосов приняло следующее решение:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Молчанов Михаил Иванович;
2. Мелешкин Валерий Евгеньевич;
3. Кудрявцев Олег Вячеславович;
4. Лебедева Алла Сергеевна;
5. Грузинина Галина Алексеевна.»
7 вопрос повестки дня «Избрание ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладают лица (акционеры и их представители), зарегистрированные для участия в Годовом общем собрании, и имеющие право голосовать по седьмому вопросу повести дня: «Избрание ревизионной комиссии»: 12337 (двенадцать тысяч триста тридцать семь).
Кандидаты. Число голосов отданных за кандидата. Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие и имеющих право голосовать по седьмому вопросу повести дня
1. Орнатская Ольга Юрьевна «за» -100 % «против» 0% «воздержалось» 0%;
2. Смородина Людмила Анатольевна «за» -100 % «против» 0% «воздержалось» 0%;
3. Роборовская Вера Тимофеевна «за» -100 % «против» 0% «воздержалось» 0%;
Годовое Общее собрание акционеров большинством голосов приняло следующее решение:
«Избрать ревизионную комиссию в составе :
1.Орнатская Ольга Юрьевна
2.Смородина Людмила Анатольевна
3.Роборовская Вера Тимофеевна.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «09» апреля 2012 года
Номер протокола годового общего собрания акционеров : №1-2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Лесбумстройснаб» М.И.Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” Апреля 20 12 г. М.П.