о созыве общего собрания акционеров
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 мая 2012 года.
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
- заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): - 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 мая 2012 года
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 апреля 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3.О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» договора уступки права требования № 578-юр от 26 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства № ЗП/0288-11-1-3 от 22 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.
10. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 393-юр от 31 декабря 2009 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 42/12 от 22 декабря 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с 26 апреля 2012 года по 16 мая 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: В.Х. Ситдиков
3.2. Дата: 10 апреля 2012 г.