Сообщение
о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: Собрание
23 Дата, время и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года, 12-00 час Адрес: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4,
24 Кворум общего собрания:
На момент окончания регистрации (закрытия собрания) зарегистрировалось 14 акционеров, имеющих 47 749 1/2 шт акций, что составляет 95,78% акций Общества
По первому вопросу повестки дня
1 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 47 749 1/2
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА 28446 1/5 голоса
ПРОТИВ 17826 1/2 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1476 4/5
Принято следующее решение:
Годовой отчет ОАО «Машкомплект» за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «»Машкомплект» за 2010 год, в тч отчет о прибылях и убытках общества – утверждены общим собранием акционеров ОАО «Машкомплект»
2 Избрание Совета директоров Общества
Кумулятивное голосование
Выступил: Чепик МП – председатель собрания Он ознакомил акционеров с кандидатурами членов Совета директоров Общества, предложенными акционерами Авдеевым ВА, Гороховым ВН
По требованию акционеров Общества Авдеева ВА и Горохова ВН в бюллетень для голосования включены 8 кандидатур:
1 Авдеев Виктор Александрович
2 Чепик Михаил Петрович
3 Горохов Владимир Николаевич
4 Волошкин Александр Семенович
5 Кускова Татьяна Сергеевна
6 Видякин Александр Михайлович
7 Пирожков Игорь Васильевич
8 Замиралов Александр Михайлович
Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования
Согласно Уставу Общества необходимо избрать 5 человек Голосование по избранию Совета директоров ОАО «Машкомплект» проводится кумулятивно Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 49854, умноженных на количество членов Совета директоров – 5 человек – составляет 249 270
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, умноженные на количество членов Совета директоров –
5 человек, составляет 238 747 1/2 голосов
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 237 409 1/2 голосов
№ ФИО Количество голосов
1 Авдеев Виктор Александрович 49 092 1/4
2 Чепик Михаил Петрович 48 951
3 Горохов Владимир Николаевич 44 584 1/2
4 Волошкин Александр Семенович 46 734 1/4
5 Кускова Татьяна Сергеевна 1 570 1/2
6 Видякин Александр Михайлович 1 929
7 Пирожков Игорь Васильевич 44 548
8 Замиралов Александр Михайлович 0
«ПРОТИВ» – нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 338
Принято решение:
В состав Совета директоров ОАО "Машкомплект" избраны:
1 Авдеев Виктор Александрович
2 Чепик Михаил Петрович
3 Горохов Владимир Николаевич
4 Волошкин Александр Семенович
5 Пирожков Игорь Васильевич
3 Избрание ревизионной комиссии Общества
Выступил: Чепик МП – председатель собрания Он ознакомил акционеров с кандидатурами членов ревизионной комиссии Общества, предложенными акционерами Авдеевым ВА, Гороховым ВН
По требованию акционеров Общества Авдеева ВА и Горохова ВН в бюллетень для голосования включены 6 кандидатур:
1 Иванова Дарья Анатольевна
2 Харлова Светлана Александровна
3 Крюкова Ирина Александровна
4 Собакарь Владимир Александрович
5 Капшутарь Татьяна Ивановна
6 Купреев Владимир Александрович
Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования Согласно Уставу Общества в состав ревизионной комиссии необходимо избрать 3 человека
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет - 49 854
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 47 749 1/2 голосов
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования:
Иванова Дарья Анатольевна
«ЗА» 29 923 голосов
«ПРОТИВ» 17 819 3/5 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10
Харлова Светлана Александровна
«ЗА» 29 923 голосов
«ПРОТИВ» 17 819 3/5 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10
Крюкова Ирина Александровна
«ЗА» 29 923 голосов
«ПРОТИВ» 17 819 3/5 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10
Собакарь Владимир Александрович
«ЗА» 17 819 3/5 голосов
«ПРОТИВ» нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 929 9/10
Капшутарь Татьяна Ивановна
«ЗА» 17 819 3/5 голосов
«ПРОТИВ» нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 929 9/10
Купреев Владимир Александрович
«ЗА» 17 819 3/5 голосов
«ПРОТИВ» нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 929 9/10
Принято решение
В состав ревизионной комиссии ОАО «Машкомплект» избраны:
1 Иванова Дарья Анатольевна
2 Харлова Светлана Александровна
3 Крюкова Ирина Александровна
4 Избрание генерального директора ОАО «Машкомплект»
Выступил: Чепик МП – председатель собрания Он ознакомил акционеров с кандидатурами на должность генерального директора Общества, предложенными акционерами Гороховым ВН, Чепиком МП
По требованию акционеров Общества Горохова ВН и Чепика МП в бюллетень для голосования включены 2 кандидатуры:
1 Авдеев Виктор Александрович
2 Горохов Владимир Николаевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет - 49 854
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 47 749 1/2 голосов
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования:
Авдеев Виктор Александрович
«ЗА» 29 923 голосов
«ПРОТИВ» 17 819 3/5 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10
Горохов Владимир Николаевич
«ЗА» 17 826 1/2 голосов
«ПРОТИВ» нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 923
Принято решение:
На должность генерального директора ОАО «Машкомплект» избран Авдеев Виктор Александрович
5 Утверждение аудитора Общества на 2011 год
Выступил: Чепик МП – председатель собрания
Поступило одно предложение утвердить аудитором общества аудиторско-консалтинговую фирму ЗАО «Земля», с которой общество работало на протяжении ряда лет
Предложил проголосовать по данному вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 47 749 1/2
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА 47 749 1/2 голоса
ПРОТИВ нет голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО «Аудиторско-консалтинговую фирму "Земля"
6 О внесении изменений в п15 Устава ОАО «Машкомплект»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 47 749 1/2
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА 17819 3/5 голоса
ПРОТИВ 29 929 9/10 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Решение по данному вопросу не принято
7 Об одобрении сделки по расторжению Договора нежилых помещений от 20122004 г заключенного ОАО «Машкомплкт»- арендодатель и ООО «Машкомплект-Регион» - арендатор, по передаче ОАО «Машкомплект» в аренду ООО «Машкомплект – Регион» нежилых помещений общей площадью 54625,7 квадратных метров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 47 749 ½
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА 17 826 1/2 голоса
ПРОТИВ 29 923 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Решение по данному вопросу не принято
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ________________________________ ВИ Вайман
(подпись)
32 Дата «30» марта 2011 г
М П