1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Архангельская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Архэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал,
д. 101
1.4. ОГРН эмитента 1052901029235
1.5. ИНН эмитента 2901134250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65125-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.3.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «17» мая 2012 года
2.3.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
163001,г.Архангельск, пр.Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»;
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 - ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30. Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.3.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 мая 2012 года.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» между ОАО «Архэнергосбыт» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 апреля 2012 года.
2.3.7. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2012 года по 17 мая 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
163001 г. Архангельск, пр. Обводный канал,101, каб. 505;
Указанная информация также должна быть размещена на вэб-сайте общества в сети Интернет по адресу www.arsk.ru в срок не позднее 5 мая 2012 года.
2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете Архангельской области «Волна» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.arsk.ru не позднее 17 апреля 2012 года.
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №2.
Определить, что бюллетень внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 апреля 2012 года.
2.3.12. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 3).
2.3.13. Поручить Исполнительному органу Общества:
в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
обеспечить направление акционерам, публикацию в газете Архангельской области «Волна» и размещение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.arsk.ru сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в установленный настоящим решением срок.
заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении №3.
2.3.14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 4).
2.3.15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Николаеву Елену Александровну – секретаря Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 06.04.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2012, протокол №6.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО «МРСЭН» - Управляющий
ОАО "Архангельская сбытовая компания"
(по доверенности № 07/16-2/127 от 21.02.2012) Н.И. Кривцунов
(подпись)
3.2. Дата “ 09” апреля 20 12 г. М.П.