об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уралмрамор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралмрамор"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026605230167
1.5. ИНН эмитента: 6661001332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30649-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.jus-cogens.ru/?page=services&id=70
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений есть. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров» голосовали «ЗА» - единогласно.
2.2. Содержание решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уралмрамор», в том числе выплате (объявление) дивидендов за 2011 г.
5. Избрание членов совета директоров (Предлагается следующий состав – Дяувер В. Ф., Ершов А.В., Захарова А. Ф., Голиков А.Ф., Селезнева М. В.).
6. Избрание членов ревизионной комиссии (предлагается следующий состав: Сосновская Л. Г.).
7. Утверждение аудитора ОАО «Уралмрамор» на 2012 год.
8. Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью.
9. Предварительное одобрение крупных сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2-12 от 09.04.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Захарова Алла Федоровна
3.2. Дата подписи: 09.04.2012 г. М.П.