“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сухоложский завод вторичных цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026601871064
1.5. ИНН эмитента 6633000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32231-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/nonfermet/shl2/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Первый вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»: 28 мая 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская – 5, конференц-зал заводоуправления ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет». Начало собрания – 13 час. 00 мин., начало регистрации: 12 час. 00 мин.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»: 28 мая 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская – 5, конференц-зал заводоуправления ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет». Начало собрания – 13 час. 00 мин., начало регистрации: 12 час. 00 мин.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет», назначенном на 28 мая 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 12 апреля 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет», назначенном на 28 мая 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 12 апреля 2012 года.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет», назначенного на 28 мая 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
5. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет», назначенного на 28 мая 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
5. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» направить акционерам заказными письмами в срок до 08 мая 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» направить акционерам заказными письмами в срок до 08 мая 2012 года.
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2012 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская – 5, заводоуправление ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2012 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская – 5, заводоуправление ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № б/н от 09 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Краев
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 12 г. М.П.