о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество мясокомбинат «Иркутский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО мясокомбинат «Иркутский»
1.3. Место нахождения эмитента 664014 г. Иркутск, ул. Полярная,97
1.4. ОГРН эмитента 1023801426681
1.5. ИНН эмитента 3807000999
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20224-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента- годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента- собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента- 25 мая 2012 г.,
г.Иркутск, ул. Полярная, 97, помещение столовой ОАО мясокомбинат «Иркутский», начало в 11 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента-
9 ч.30 мин.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента- 13 апреля 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента-
1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение регламента работы годового общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате (объявлении) дивидендов.
9. Утверждение Устава ОАО мясокомбинат «Иркутский» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97, юридический отдел с 04 мая по 24 мая 2012 г. в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 25 мая 2012 г. по месту проведения собрания с 9 ч. 30 мин. до 10 ч. 30 мин.
3. Подпись
3.1. генеральный директор Н.И. Виниченко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.