о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество мясокомбинат «Иркутский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО мясокомбинат «Иркутский»
1.3. Место нахождения эмитента 664014 г. Иркутск, ул. Полярная,97
1.4. ОГРН эмитента 1023801426681
1.5. ИНН эмитента 3807000999
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20224-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» -«за» единогласно.
2.1.2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» - «за» единогласно.
2.1.3.Рассмотрение предложений акционеров по предложенным кандидатурам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, кандидатурам по председателю и секретарю годового общего собрания акционеров - «за» единогласно.
2.1.4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - «за» единогласно.
2.1.5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества-«за» единогласно.
2.1.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - «за» единогласно.
2.1.7.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2.1.8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления - «за»единогласно.
2.1.9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - «за»единогласно.
2.1.10.Рекомендации по регламенту работы годового общего собрания акционеров Общества -«за»единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. созвать годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2. провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2012 г.:
утвердить место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Полярная, 97, помещение столовой ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
утвердить время проведения собрания – начало в 11 часов;
время начала регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут;
время окончания регистрации участников собрания – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, на котором имеется кворум.
2.2.3. включить в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:
- для избрания в совет директоров:
1. Виниченко Николай Иванович – генеральный директор ОАО мясокомбинат «Иркутский»
2. Виниченко Ирина Ивановна – акционер Общества
3. Виниченко Иван Николаевич – директор по экономике Общества
4. Виниченко Александр Николаевич – директор по материально-техническим ресурсам
5. Бектемирова Мария Николаевна – директор по управлению персоналом Общества
6. Шаповалов Сергей Васильевич - технический директор Общества
7. Шевченко Сергей Сергеевич – главный ветеринарный врач Общества
8. Москаленко Татьяна Владимировна– главный бухгалтер Общества
9. Гвалия Генади Леванович – коммерческий директор Общества
10. Данилишина Татьяна Дмитриевна – начальник отдела труда и заработной платы Общества
11. Скуратова Елена Алексеевна – главный технолог Общества.
- для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Замащикова Г.В.
2. Гусева Т.Н.
3. Закарюкина В.Г.
- для избрания в счетную комиссию:
1. Литвиненко Л. Л.
2. Аленичева О. В.
3. Пукова Л.А.
4. Романов В.А.
5. Евдокимова Я.С.
- для избрания председателем общего годового собрания акционеров Виниченко Н. И., секретарем собрания Бартель Т.В.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение регламента работы годового общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате (объявлении) дивидендов.
9. Утверждение Устава ОАО мясокомбинат «Иркутский» в новой редакции.
2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 13 апреля 2012 года.
2.2.6. -Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
-Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» заказным письмом и опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете «Дело» до 05 мая 2012 г.
2.2.7. Обязать главного бухгалтера Москаленко Т.В. представить на предварительное утверждение Совета директоров годовой отчет Общества за 2011 г. и рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты к 24 апрелю 2012г.
2.2.8. Утвердить:
1) следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- годовой отчет Общества за 2011г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора Общества за 2011 г.;
-заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о предполагаемом аудиторе, о согласии выдвигаемых кандидатур в соответствующий орган Общества;
-проект устава ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
-регламент годового общего собрания акционеров Общества;
-проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
2) следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: «С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97, юридический отдел с 04 мая по 24 мая 2012 г. в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 25 мая 2012 г. по месту проведения собрания с 9 ч. 30 мин. до 10 ч. 30мин.»
2.2.9.Решили утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.10.Решили рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества предложенный регламент работы собрания.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения-10 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения-10 апреля 2012 г. № 15.
3. Подпись
3.1. генеральный директор Н.И.Виниченко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.