о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года» приняты следующие решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года;
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 25 мая 2012 года;
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 25 мая 2012 года;
6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 25 мая 2012 года.
7. Установить 18 апреля 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года.
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2011 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
По вопросу «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты следующие решения:
1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» в газете «Известия» и в газете «Таймыр» не позднее 24 апреля 2012 года.
По вопросу «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение:
Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:
- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
По вопросу «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты следующие решения:
1. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года на члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Бакулева Ивана Леонидовича.
2. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» на Солотову Анну Олеговну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года, № 02-12/СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 11 апреля 2012 г.