Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма "Воронежский керамический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1033600015998

1.5. ИНН эмитента: 3650004400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60544-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unitile.ru/#/about_holding/holding_units/unitile_production/structure/voronezh_ceramic_factory/report_vkz/news:more

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 08.02.2012.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 08.02.2012.

2.3. Повестка дня:

2.3.1. Предложение общему собранию акционеров ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод" рассмотреть вопросы об одобрении обращения к первому собранию кредиторов ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод" с предложением о введении в отношении Должника финансового оздоровления сроком на два года, об утверждении плана финансового оздоровления, об утверждении графика погашения задолженности, об утверждении перечня имущества, предлагаемого в обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности и о наделении директора ООО "Юни Тайл" - управляющей компании ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод" Новикова А.И. правом обратиться к первому собранию кредиторов ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод" с предложением о введении в отношении Должника финансового оздоровления на два года и иных предусмотренных Законом о несостоятельности (банкротстве) вопросов;

2.3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» ;

2.3.3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2.3.4. Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.3.5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;

2.3.6.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

2.3.7. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

2.3.8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2.3.9. Определение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Момент наступления существенного факта о проведении заседания совета директоров и его повестке дня: 08.02.2012.

Обсудить
Рекомендуем