1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aomiea.ru/
Сообщение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) Открытого акционерного общества "Московский институт электромеханики и автоматики".
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата проведения заседания: 09.04.2012г. в 15 часов 00 минут): 7 членов Совета директоров из 7 (100%).
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1) По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" "Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности в 2011 году":
Результаты голосования: "ЗА" -7голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2) По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" "Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности в 2011 году":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3) По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам деятельности в 2011 году":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4) По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" "Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности в 2011 году".
Результаты голосования: "ЗА" -7голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5) По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности в 2011 году и утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам Общества в 2011 году":
Результаты голосования: "ЗА" -7голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
6) По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности в 2011 году, и порядок ее предоставления":
Результаты голосования: "ЗА" -7голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
1. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году – собрание (совместное присутствие).
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году 26 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11Б.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут по московскому времени.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах", – 16 апреля 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
5. Сообщить акционерам ОАО "МИЭА" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году путем направления сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на официальном сайте ОАО "МИЭА".
Обеспечить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества вышеуказанными способами до 04 мая 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" в предложенной редакции.
6. В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также п. 3.2, 3.3 Постановления ФКЦБ РФ "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году предоставить акционерам следующую информацию:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО "МИЭА", в том числе письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "МИЭА" по итогам деятельности Общества в 2011 году;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года.
Предоставление данной информации производить каждый рабочий день (понедельник – пятница) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 04 мая 2012 года, в помещении профкома ОАО "МИЭА" по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО "МИЭА": 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5
3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года
4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" №09 от 09.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МИЭА"__________________А.Г. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “11” апреля 2012г. М.П.