Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
12 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИБУР Холдинг»
13 Место нахождения эмитента Россия, 190000, г Санкт-Петербург, ул Галерная, дом 5, Литер А
14 ОГРН эмитента 1057747421247
15 ИНН эмитента 7727547261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsiburru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Избрание Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
Назначение Секретаря Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
2 Утверждение новой редакции (редакции № 5) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
Утверждение новой редакции (редакции № 6) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
Утверждение новой редакции (редакции № 6) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
Утверждение новой редакции (редакции № 5) Положения о Комитете по финансам Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
3 Избрание членов Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по финансам Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»
4 Отчет об исполнении в 2011 году 5-летнего Стратегического бизнес-плана ЗАО «СИБУР Холдинг» (2011-2015 гг)
5 Отчет о ходе реализации инвестиционной программы на 2012 год
6 Информация о выполнении поручения Совета директоров в отношении реализации годового бизнес-плана ЗАО «СИБУР Холдинг» на 2012 год
7 Программа долгосрочной мотивации работников СИБУР
8 Утверждение решения о выпуске акций ЗАО «СИБУР Холдинг» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров о дроблении акций Общества
9 Утверждение календарного плана работы Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» на период май 2012 года – апрель 2013 года
3 Подпись
31 Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности № 263 от 24112011 г ____________________ РА Козлов
32 Дата «11» апреля 2012 г