о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, к.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.04.2012 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: По вопросу повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании акционеров, составило 83 004 765,12 голосов или 99,915 % от общего количества размещенных акций ОАО «Балтийский Банк». Кворум для проведения собрания и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк».
2.6. Итоги голосования по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк»: «ЗА» - 83 004 761,12 (99,999 %), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
Содержание принятого решения:
Внести изменения в Устав ОАО «Балтийский Банк». Поручить Президенту ОАО «Балтийский Банк» Шигаеву Олегу Анатольевичу подписать все документы, необходимые для регистрации изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк», в том числе текст изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк» и ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «Балтийский Банк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1/СА от 11.04.2012 г.
3. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
11 апреля 2012 года