Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010 г.Самара, ул.Галактионовская, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1026301420640
1.5. ИНН эмитента: 6317017565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01289-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум 100%, по первому вопросу голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Созвать годовое общее собрание акционеров, которое состоится 11 мая 2012 г. в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156. Регистрация участников собрания осуществляется с 13-00 до 14-00 часов.
Форма проведения: собрание.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра на 11 апреля 2012 г.
Повестка дня:
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2.Отчет ревизионной комиссии и аудитора общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2011 г.
4.О годовых дивидендах за 2011 г.
5.Определение количественного состава членов Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.О принятии решения обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе с заявлением об освобождении ОАО «Медтехника» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
8.Утверждение аудитора общества.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров через газеты «Волжская коммуна» и «Самарские известия». С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-30, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156, т. (846) 242-79-38.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г., № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Дегтев
3.2. Дата: 11.04.2012г.