Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700256616

1.5. ИНН эмитента 7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2012_2.html

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13 Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Голосовали: за - 5 против – 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Голосовали: за - 5 против – 0

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «18» мая 2012 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 10 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «11» апреля 2012 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год.

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2011 год.

4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.

4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.

4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.9. Расходование текущей прибыли 2012 года.

5.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2009-2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания в соответствующий орган Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по расходованию текущей прибыли 2012 года.

Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «18» апреля 2012 г. по «17» мая 2012 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год.

9. Предложить Общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года в размере 83 881 933,89 (восемьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три рубля 89 копеек) распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 50 164 762,92 (пятьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два рубля 92 копейки), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 2,14 (два рубля 14 копеек) на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 33 717 170,97 (тридцать три миллиона семьсот семнадцать тысяч сто семьдесят рублей 97 копеек) - оставить нераспределенной.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 28 мая 2012 года до 16 июля 2012 года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 28 мая 2012 года до 16 июля 2012 года.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Полухина Марина Дмитриевна;

- Копьева Светлана Викторовна.

15. Предложить Общему собранию акционеров часть текущей прибыли 2012 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) расходовать на прочие расходы, в том числе на благотворительность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» №35 от 11 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Гуз

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем