к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лужский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лужский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, г. Луга,
ул. Малая Инженерная дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1024701558452
1.5. ИНН эмитента 4710001180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00963-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.petrokhleb-ivk.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «03» мая 2012 года, г. Луга, ул. М.Инженерная, дом 4, 12.00 час., ОАО «Лужский хлебокомбинат».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
11 час.30 мин.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «11» апреля 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1). Выборы счетной комиссии. 2). Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год, распределение прибылей и убытков. 3). Выборы Совета директоров 4). Выборы ревизионной комиссии Общества. 5). Утверждение аудитора Общества. 6). Утверждение размера годового дивиденда за 2011 год. 7). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с “13” апреля 2012 года по адресу: г. Луга, ул. М.Инженерная, дом 4, ОАО «Лужский хлебокомбинат». с 10 до 16 часов по рабочим дням.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 10.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности В.Л. Харькова
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.