«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бори-соглебский приборостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БПСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Ок-тября 309
1.4. ОГРН эмитента: 1023600606061
1.5. ИНН эмитента: 3604001468
1.6. Уникальный код эмитента: 43304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: www.bpsz.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения – собрание
Дата, место, время проведения собрания - 25 мая 2012 года по адресу г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября 309 в 11 часов. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по указанному адресу до 23.05.2012 г.
Время начала регистрации – 10 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров - 10 апреля 2012 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Механика» в обеспечение обязательств по Договору №0610074 от 27.09.2011 г. об открытии во-зобновляемой кредитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России»
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Механика» в обеспечение обязательств по Договору №0610097 от 23.11.2011 г. об открытии во-зобновляемой кредитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбербанк России»
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ЗАО «Борисоглебские системы связи в обеспечение обязательств по Договору №0610072 от 10.09.2011 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в Борисоглебском отделении №193 ОАО «Сбер-банк России»
8. Об одобрении крупной сделки с АКБ «НРБанк» (ОАО) Филиал «Воронеж» по откуры-тию в Дополнительном офисе «Борисоглебский» кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100000000 (Сто миллионов) рублей и предоставлении банку залога всех имущественных прав по Контракту на поставку продукции № 29 от 28.12.2010 г., заключенному с ОАО «Концерн «Созвез-дие».
9. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества Касымову В.П. на подписание с банками договоров и иных соглашений, связанных с получением кредитов и предос-тавлением поручительств.
10. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания – с материалами можно ознакомиться по адресу г. Борисог-лебск, ул. 40 лет Октября 309 по рабочим дням, начиная с 20.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ В.П.Касымов
3.2. Дата: 11 апреля 2012 г. мп