О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1) О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
(2) О годовом отчете Общества за 2011 год.
(3) О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
(4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
(5) Об аудиторе Общества на 2012 год.
(6) О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
(7) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
(8) О предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
(9) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
(10) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
(11) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
(12) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
(13) Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Аммофос» требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Аммофос».
(14) О секретаре годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 апреля 2012 года.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий
на основании доверенности от 26.08.2010 б/н В.В. Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.