Сообщение о существенном факте
«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в отношении которых имеется заинтересованность»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
13 Место нахождения эмитента: 353901, РФ, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Портовая, 14
14 ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
15 ИНН эмитента: 2315004404
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtpinfo/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек
Приняли участие – 7 человек
22Содержание решений, принятых советом директоров:
2211 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения об оказании услуг по организации размещения и размещению облигационного займа в следующем размере:
- 0,22034% (Двадцать две тысячи тридцать четыре стотысячных процента) от номинальной стоимости фактически размещенных облигаций, но в общей сложности не более чем 39 661 016 (Тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек
2212 Одобрить сделку – заключить Соглашение об оказании услуг по организации и размещению облигационного займа, между Открытым акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») и Закрытым акционерным обществом «ВТБ Капитал», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Эмитент – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
Организатор – ЗАО «ВТБ Капитал»
Предмет договора – консультационные и информационные услуги, связанные с организацией размещения и размещению выпуска Облигаций, а также брокерские услуги (услуги агента) на этапе размещения Облигаций и их выкупа Эмитентом в соответствии с положениями Эмиссионных документов
Цена договора – 0,22034% (Двадцать две тысячи тридцать четыре стотысячных процента) от номинальной стоимости фактически размещенных облигаций, но в общей сложности не более чем 39 661 016 (Тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек
Срок действия договора – Соглашение вступает в силу в дату его подписания и действует 12 месяцев В случае если за 10 рабочих дней до истечения указанного срока ни одна из Сторон письменно не известила другую Сторону о своем намерении расторгнуть Соглашение, срок его действия продлевается на следующие 12 месяцев
Заинтересованность на момент совершения сделки 07022012 г – члена Совета директоров ОАО «Новороссийский морской торговый порт» ЮА Соловьев, одновременно являющегося президентом ЗАО «ВТБ Капитал»
Итоги голосования:
«за» - 5
«против» - нет
«воздержались» - 2
2221 Одобрить сделку – заключить договор денежного займа с процентами между ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и ОАО «Новороссийский портовый комплекс «Зарубежнефть» на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)
Заемщик – Открытое акционерное общество «Новороссийский портовый комплекс «Зарубежнефть» (ОАО «НПК «Зарубежнефть»)
Предмет договора – предоставление Займодавцем Заемщику денежного займа на сумму 482 244,00 (Четыреста восемьдесят две тысячи двести сорок четыре) рубля, с процентной ставкой 8% годовых
Возврат суммы займа с процентами осуществляется Заемщиком не позднее 31 декабря 2012 года
Заинтересованность:
акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке
Итоги голосования:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - 1
2231 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора между ОАО «НМТП» (Порт) и ОАО «Флот НМТП» (Потребитель) на водоснабжение объекта, арендованного «Потребителем», расположенному по адресу: г Новороссийск, ул Портовая, 14, в размере:
- Стоимость 1 м3 воды – 28,42 рублей плюс НДС 5,12 рубля
- Услуга по холодному водоснабжению (перекачка) 1 м3 – 6,81 рублей плюс НДС 1,23 рублей
2232 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить договор на следующих условиях:
Стороны договора:
Порт – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
Потребитель – ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Предмет сделки – водоснабжение объекта, арендованного «Потребителем», расположенному по адресу: г Новороссийск, ул Портовая, 14
Срок договора – по 31122012 года
Цена сделки:
- Стоимость 1 м3 воды – 28,42 рублей плюс НДС 5,12 рубля
- Услуга по холодному водоснабжению (перекачка) 1 м3 – 6,81 рублей плюс НДС
Заинтересованность:
акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке
Итоги голосования:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - 1
2241 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора между ОАО «НМТП» (Порт) и ОАО «Флот НМТП» (Флот) на сброс сточных вод объекта, расположенного по адресу: г Новороссийск, ул Портовая, 14, в размере: 17,55 рублей плюс НДС 3,16 рублей за 1 м3
2242 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить договор на следующих условиях:
Стороны договора:
Порт – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
Флот – ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Предмет сделки – водоотведение сточных вод с объекта, расположенного по адресу: г Новороссийск, ул Портовая, 14
Срок договора – по 31122012 года
Цена сделки:
- Стоимость 1 м3 сброшенных сточных вод 17,55 рублей плюс НДС 3,16 рубля
Заинтересованность:
акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке
Итоги голосования:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - 1
2251 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора между ОАО «НМТП» (Исполнитель) и ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) на отпуск питьевой воды в размере: 236 рубля плюс НДС 42,48 рублей за 1 м3
2252 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить договор на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
Заказчик – ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Предмет сделки – отпуск питьевой воды с водораздаточных колонок, расположенных на причалах порта при условии отсутствия грузовых работ, для судов ОАО «Флот НМТП» с выполнением части операций силами персонала ОАО «Флот НМТП» (подключение водяного шланга)
Срок договора – по 31122012 года
Цена сделки – 236 рубля плюс НДС 42,48 рублей за 1 м3
Заинтересованность:
акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке
Итоги голосования:
«за» - 5
«против» - нет
«воздержались» - 2
2261 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 1214/11 от 30122011 г между ОАО «НМТП» (Энергоснабжающая организация) и ОАО «Флот НМТП» (Абонент) на оказание услуг по отпуску тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения по адресам: г Новороссийск, ул Портовая 14, административное здание отапливаемым объемом 15700 м3; г Новороссийск, ул Портовая 22, отдельные помещения в здании бытового комплекса РСУ отапливаемым объемом 105 м3 в размере:
- стоимость 1Гкал тепловой энергии на нужды отопления 2140,80 рублей без учета НДС;
- стоимость 1Гкал тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 2159,14 рублей без учета НДС;
21262 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор № 1214/11 от 30122011 г между ОАО «НМТП» (Энергоснабжающая организация) и ОАО «Флот НМТП» (Абонент) на оказание услуг по отпуску тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения по адресам: г Новороссийск, ул Портовая 14, административное здание отапливаемым объемом 15700 м3; г Новороссийск, ул Портовая 22, отдельные помещения в здании бытового комплекса РСУ отапливаемым объемом 105 м3 в размере:
- стоимость 1Гкал тепловой энергии на нужды отопления 2140,80 рублей без учета НДС;
- стоимость 1Гкал тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 2159,14 рублей без учета НДС
Заинтересованность:
акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке
Итоги голосования:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - 1
2271 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг по перевалке мазута, вывозимого с территории Российской Федерации, заключаемого между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НМТП» (Порт), в размере тарифов ФСТ России, утвержденных для ОАО «НМТП»:
- Тариф за услуги Порта по погрузке мазута наливом на причалах № 26, 27 Пристани № 5 без ж/д путей – 2,7 доллара США (за 1 тонну без учета НДС)
- Тариф за услуги по оформлению комплекта дубликатов счетов, счетов-фактур – 2750 руб (за один комплект без учета НДС)
- Тариф за стоянку танкера у причала без предварительного согласования без грузовых операций – 3,2 доллара США (без учета НДС) за 1 погонный метр причала в час за все время простоя Танкера у причала
2272 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить Договор на следующих условия:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Флот НМТП»
Порт – ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Предмет договора: оказание услуг по перевалке мазута, вывозимого с территории РФ
Срок действия договора с 01 января 2012 г по 31122012 г
Цена договора в размере тарифа:
- Тариф за услуги Порта по погрузке мазута наливом на причалах № 26, 27 Пристани № 5 без ж/д путей – 2,7 доллара США (за 1 тонну без учета НДС)
- Тариф за услуги по оформлению комплекта дубликатов счетов, счетов-фактур – 2750 руб (за один комплект без учета НДС)
- Тариф за стоянку танкера у причала без предварительного согласования без грузовых операций – 3,2 доллара США (без учета НДС) за 1 погонный метр причала в час за все время простоя Танкера у причала
Заинтересованность:
акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций Общества и одновременно являющегося стороной в сделке Итоги голосования:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - 1
23Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:
10042012
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:
11042012 Протокол № 14 - СД НМТП
3 Подпись
31Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Временный генеральный директор Антолович Радо
32 Дата:
11042012
МП