1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество завод «ПОЛЕТ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО завод «ПОЛЕТ»
13 Место нахождения эмитента: 606540 Нижегородская область, г Чкаловск, ул Пушкина, 36
14 ОГРН эмитента: 1025201676158
15 ИНН эмитента: 5236000138
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10634-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www polyotnnru
2 Содержание сообщения
Советом Директором Общества (протокол заседания N 05 от 10042012г) приняты
Решения:
1Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО завод «ПОЛЕТ» 02 июня 2012г
Форма проведения собрания: открытое
Место проведения собрания: зал заседаний ОАО завод «ПОЛЕТ»
Время начала регистрации акционеров: 10 час 00 мин
Время окончания регистрации акционеров: 12 час 00 мин
Время начала работы собрания: 12 час 00 мин
2 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1 Об избрании членов счетной комиссии общества
2 Утверждение годового отчета общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества
4 Избрание членов Совета директоров общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества
6 Утверждение аудитора общества
7 Распределение прибыли по итогам финансового года общества
3Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "26" апреля 2012 г
4 Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем размещения сообщения в СМИ – Чкаловская районная газета «ЗНАМЯ», иногородним – путем направления уведомления заказным письмом
5 Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:
- годовая бухгалтерская отчетность, в тч заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО завод «ПОЛЕТ»
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО завод «Полет»
- годовой отчет общества
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в тч выплате дивидендов
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г Чкаловск, ул Пушкина, д36, ОАО завод «ПОЛЕТ», приемная генерального директора
6Поручить членам Совета директоров общества: Фарберу Ф М и Шмакова МН подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов
3 Подпись Председатель Совета директоров ОАО завод «ПОЛЕТ» ___________________ ЛД Раснецов
32 "11" апреля 2012г
МП